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中共国泰租赁有限公司委员会关于巡察整改情况的通报
发布时间:2018-06-06

根据省国资委统一部署,2017822日至1021日,省国资委第二巡察组对国泰租赁有限公司开展了巡察。2018115日,省国资委巡察组向国泰租赁有限公司党委反馈了巡察意见。公司党委对照巡察意见认真进行了整改,按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作基本情况

国泰租赁有限公司党委严格对照省国资委巡察组反馈意见和提出的要求,始终坚持问题导向,勇于担当、压实责任,综合施策、标本兼治,立行立改、全面整改,扎实推进整改工作。作为组织落实整改反馈意见的第一责任人,党委主要负责同志全面担负起整改工作责任,扎实组织落实反馈意见的整改工作,确保问题整改到位。

(一)及时学习研究,统一思想认识。巡察反馈工作会议召开以后,公司党委书记尹鹏同志立即主持召开了党委(扩大)会议,专题逐项研究整改工作,明确整改任务,压实整改责任,要求公司上下切实把思想和行动统一到中央全面从严治党的决策部署上来,统一到省国资委党委巡察整改的要求上来,以坚决果断的态度和扎实有效的措施贯彻巡察整改要求,对各项整改任务逐条整改,确保整改工作扎实有效。

(二)履行主体责任,加强组织领导。公司成立了党委书记为组长的巡察整改落实工作领导小组,公司党委书记为整改落实工作的第一责任人,公司党委委员和经理层成员作为整改责任人,推动整改落实工作扎实开展。领导小组下设办公室,具体负责整改落实的工作调度、协调推进和督促检查。

(三)建立责任清单,分解整改任务。制定下发了《整改工作方案》,将巡察组反馈的4个方面的问题,细化为13项具体整改事项、23个具体问题,逐条研究制定了具体整改措施,实施工作台帐制度,建立问题清单、任务清单、责任清单,明确了整改任务、整改措施、完成时限以及具体责任单位、责任人员和责任领导,确保做到任务到人、责任到岗、要求到位。

(四)定期开展调度,认真督促落实。问题整改由党委书记亲自部署督导,分管领导亲自抓,责任部门具体抓,认真组织实施,确保不折不扣整改到位。党委书记多次听取汇报,整改领导小组办公室定期调度。整改过程中坚持问题导向,坚持标本兼治,既解决个性问题又解决共性问题,做到举一反三。把问题整改与完善机制结合起来,修订完善各类规章制度31个,不断从制度上找原因、堵漏洞。

(五)强化成果运用,推动公司发展。把巡察整改工作与公司党的建设工作结合起来,从严教育、管理、监督干部,全面落实从严治党管党责任,严格遵守党章、党内政治生活准则和各项纪律规定。把问题整改与公司经营管理结合起来,深入查找工作中的不足和薄弱环节,补齐短板,堵塞漏洞,提升经营管理工作水平,强化责任意识、担当意识,推动公司在新的起点上实现新跨越。

二、省国资委巡察组反馈意见整改落实情况

(一)党委发挥领导作用不够充分。

1.党委领导作用发挥不够。

1)针对2016年前,法人治理结构较长时期处于‘空档、空转’状态”的问题。按照现代企业制度要求,在省国资委的大力支持帮助下,公司于2015年配齐了董事、监事,建立健全了公司法人治理结构,制定了“三会一层”议事规则。2016年、2017年和2018年均按照规定召开了股东会、董事会、监事会。下一步,将严格按照议事规则运行,定期召开股东会、董事会、监事会,确保合规履职、科学决策。

2)针对“党委参与‘三重一大’事项决策不规范”的问题。公司于2016年完善了《党委会议事规则》,厘清了党委会的会议议题边界,明确党委会议事范围、决策程序,全面涵盖重大项目投资、大额资金使用等“三重一大”事宜。集中整改期间,修订完善了《国泰租赁有限公司“三重一大”决策事项范围和程序》,确保按照职责边界科学决策。

3)针对“子公司仍作为公司前台业务部室进行管理,未建立有效的法人治理结构,党组织领导作用尚未有效发挥”的问题。公司对权属公司法人治理结构情况进行全面梳理,对不健全、不完善的问题均作了整改,建立了有效的子公司法人治理结构,理顺了公司总部对各子公司的管控模式,要求权属公司制定各项议事规则,确保各项决策程序合法合规。优化调整党支部设置,新成立了国泰实业公司党支部、环城城建公司党支部、昆仑租赁(深圳)有限公司党支部、昆仑租赁(天津)有限公司党支部、海南项目党支部,从组织健全、制度完善、作用发挥等方面加强支部建设,落实“三会一课”和组织生活制度,努力建设过硬党支部。

2.贯彻落实上级决策部署不够有力。

1)针对“作为委党委确定的首批混合所有制改革试点单位,工作推进不够有力。公司股权债权优化工作中存在的问题,尚未得到有效解决”的问题。公司与山东国惠、山东能源、新矿集团完成协议签署后,加大了协调工作力度。目前,已完成工商信息变更,公司股东已变更为省国资委和国惠投资。下一步,我们将督促各方尽快按照协议约定完成股权债权转让款的支付。同时,积极推进混改相关工作,适时引进战略投资者,实现股权多元化,不断激发企业发展活力。目前,已启动第三方咨询机构对接工作,推进引进战投和混改工作。

2)针对“对形成损失负有直接责任的人员,公司虽名义上进行了问责立项,实际上并未真正启动问责程序”的问题。根据公司《业务问责办法》和考核分配办法,对审计厅2016年审计发现造成损失的东日砖业项目负有直接责任的人员给予了通报批评,并将涉及人员开展该项目提取的奖励予以扣回。

3.干部人事管理工作不够规范。

1)针对“公司党委组织部和人力资源部分设,干部管理体制有待理顺”的问题。坚持党管干部、党管人才的原则,理顺了干部管理体制,调整了干部人事管理部门,党委组织部已与人力资源部合署办公,并明确了部门职能。

2)针对“选人用人多采用定向招聘和定向选拔方式,民主和竞争原则体现不足,选拔任用程序不完善,干部人事管理基础工作不严谨、不扎实”的问题。一是拓展选人用人渠道,原则上不再采用定向招聘的方式,主要采用社会化招聘和校园招聘等竞争性的招聘方式。二是制定了《人事档案管理暂行办法》《权属公司组织人事管理暂行办法》《中层及以上管理人员选拔任用工作流程》《管理人员选拔任用纪实工作办法》等4项制度,提高了干部人事管理水平。

(二)党委落实管党治党政治责任不到位。

1.党建工作基础比较薄弱。

(一)针对“近几年党委会研究部署党建工作较少。落实组织制度不严不实,个别党支部缺少“三会一课”组织生活记录。有的党员领导干部未能按时参加双重民主生活会”的问题。一是建立了党建工作例会制度,专题研究部署党建工作。二是制定《党委履行全面从严治党主体责任清单》,落实党委书记抓基层党建第一责任人职责,与各党支部书记签订了履行全面从严治党责任书,压实抓基层党建工作责任。三是制定了《中共国泰租赁有限公司委员会2018年工作意见》,开展“新时代、新作风、新作为”主题教育活动。四是持续开展党建工作精细化品牌创建,制定了《中共国泰租赁有限公司委员会关于建设过硬党支部的意见》《中共国泰租赁有限公司委员会关于新形势下加强党员队伍建设的意见》《中共国泰租赁有限公司委员会党支部“三会一课”全程纪实管理办法》和《党支部十一项工作制度》等党建基本制度,建立完善基层党建相关制度和配套档案,全面建设过硬党支部。五是严格落实党员领导干部双重组织生活会制度,公司党员领导干部均参加了2017年度党委民主生活会和所在支部的组织生活会。

2)针对“对党员的约谈提醒不及时”的问题。2017816日,已印发出台《国泰租赁有限公司纪检工作约谈提醒制度》,并按照制度规定要求,与违反工作纪律和组织纪律的有关人员进行了约谈提醒,立足于抓早抓小,给予党员干部最大限度的关爱、帮助和提醒,促进党员干部廉洁自律。

3)针对“对党员管理教育存在薄弱之处”的问题。加强对党员的教育管理,出台了《国泰租赁有限公司出国(境)管理办法》,并将此办法作为管理人员教育培训的内容,引导党员牢固树立纪律规矩意识,严格执行好党员干部出入境审核和报告制度。定期落实“三会一课”,加强对党员的管理和教育学习,教育全体党员牢固树立《党章》意识,按时缴纳党费,履行党员义务。对1名拒不缴纳党费的党员进行了除名处理。

2.“两个责任”落实不到位。

1)针对“对全面从严治党‘两个责任’重视不够,管党治党主体责任压得不实”的问题。高度重视全面从严治党“两个责任”落实工作。去年组织了党风廉洁建设专项检查,今年拟继续针对重要领域重点岗位开展专项检查。召开了2018年度公司党风廉洁建设工作会议。加强压力传导,组织层层签订《党风廉洁建设责任书》,全员签订《廉洁从业承诺书》。将纪检监察工作列入党委常备议题,继续把握运用监督执纪“四种形态”,加强谈话提醒,加大监督执纪工作力度。

2)针对“支持纪委‘三转’尚未完全到位,纪检监察力量配备不足”的问题。严格落实“三转”要求,支持纪委聚焦主业,履行好党内监督职责。配齐配强纪检监察人员,公司纪检监察工作机构设置和人员配备已按上级要求落实到位。下步,将重点加强纪检监察工作制度建设和能力建设,并组织开展了纪检监察工作人员业务培训。

3.落实中央八项规定精神不严不实。

针对“购买与公司无关的物品。公司制定了业务接待办法,但未按我省现行的相关规定进行规范,未实行接待清单制度”的问题。加强中央八项规定精神和实施细则的贯彻落实,制定了《国泰租赁有限公司党委贯彻落实中央八项规定精神实施办法》,并严格抓好落实。相关人员购买与公司无关物品发生的费用已退回公司,结合上级相关规定严格物品采购范围和程序,确保工作实效。修订完善了接待管理办法,建立了接待清单制度,定期对业务招待费支出等开展专项检查。

(三)经营管理层面合规意识不足。

1.落实依法治企、规范经营的要求不到位。

1)针对“公司通过债务重组,取得的股权存在员工个人代持现象”的问题。我公司已于2016年召开董事会,决定将股份全部无偿转让给全资子公司山东国泰实业有限公司。20173月完成股东工商变更,201710月调整相关账务,完成股权转让事宜。集中整改期间,公司制定了《国泰租赁有限公司产权管理制度》,切实加强产权管理,从根本上防止此类行为再次发生。

2针对“公司与权属企业之间频繁、大额资金往来,用途不清晰、期限不明确、无交易对价,未确认收入和费用、未缴纳相应税费。无偿占用子公司资本金”的问题。公司作为资金密集型的融资租赁企业,主要业务为资金的筹措和运用,每项业务都涉及资金往来。公司与权属企业之间大额资金往来主要是归还贷款或投放项目。子公司资本金201712月已全部到位。集中整改期间,公司制定了《内部借款管理办法》,严格按制度执行,规范公司总部与权属公司的资金往来和账务处理,做到一切按制度、按程序、按上级要求规范操作。下一步,我们将结合公司集团化改革,进一步明确总部与各板块的管理模式,确保合法合规、规范有序。

2.风控意识不到位,不能满足公司发展要求。

1)针对“至今未设独立的内审机构,未按主管部门要求建立承租人信用评估制度”的问题。20182月,公司成立了风险审计部,进一步增强了内部审计工作的独立性,增强了内部审计力度,及时发现问题,防范风险,为公司的稳定和可持续发展发挥积极作用。建立健全对承租人信用的评价机制,制定了《承租人信用评估制度》,结合公司接入人行征信系统,根据信用风险评估结果,合理选择承租人,防范承租人的信用风险。

2)针对“公司高杠杆运营风险显现,业务部门绩效考核未关注风控指标”的问题。修订了绩效考核办法,考核指标中增加体现风控的选项,根据风险差异化资金考核成本,根据资金回收进度兑现项目提成并设置扣罚条款,更加全面科学评价部门和员工业绩。

3)针对“业务风险或损失问责未真正实施”的问题。进一步修改完善《内部问责办法》和《内部问责工作规则》,建立健全问责工作机制,按照要求开展内部问责,督促员工勤勉尽责。同时,切实实施内部问责工作,根据公司《业务问责办法》和考核分配办法,对审计厅2016年审计发现造成损失的东日砖业项目负有直接责任的人员给予了通报批评,并将涉及人员开展此项目提取的奖励予以扣回。

3.针对“新增逾期项目较多,涉及金额大”的问题。

对新增逾期项目加大破解力度,一是加快启动、推进诉讼程序,争取通过法院执行快速实现债权;二是积极与债务人进行沟通,寻找最有利的解决方案。中环嘉业、信莱大豆、紫宸等项目抵押担保财产与法院诉讼保全的财产足以覆盖全部债权,预计基本能够实现公司债权;东日砖业、正昊机械、天山丰耘三个项目,将通过深度挖掘各债务人的财产线索,督促法院加大执行力度等措施,最大限度的?;す救ㄒ?,力争将资产损失降至最低。

(四)其他方面的问题。

1.针对“财务管理不规范”的问题。

严格执行会计准则和财务管理制度,成本费用按照权责发生制原则在业务受益期确认当期损益。同时,按照上市公司标准,规范提升财务管理水平,确保公开、规范、透明。

2.针对“食堂管理不规范”的问题。

加强和规范食堂管理,所有费用通过对公账户支付,坚决防止食堂费用通过个人账户进行收支结算、报销费用直接打入个人账户等行为发生,杜绝廉洁风险。

3.针对“资产管理不到位”的问题。

制定了租赁退回车辆处置方案,已委托评估机构进行评估,列出了车辆处置计划,分门别类对长期闲置车辆探索多种渠道进行处置。目前,3辆租赁退回车辆已处置完毕,其余车辆还在山东产权交易中心挂牌处置中。

4.针对“招标管理不规范”的问题。

一是成立了招标办公室,进一步加强招投标管理。下一步,对所有能够使用招标或比价采购的物资或服务,均采用招标或比价形式采购。二是修订完善了招标管理办法,招标工作接受纪委监督,增加了外部专家评委,提高了招投标工作的科学性、规范性。

三、今后整改工作打算

下一步,我们将持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度,切实运用和巩固好巡察成果,以整改为契机推进公司各项工作再上新台阶。

(一)切实压实“两个责任”。提高政治站位,强化政治担当,进一步深化“四个意识”特别是核心意识、看齐意识,巩固和发挥党委的领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。牢固树立“把抓好党建作为最大政绩”的理念,增强管党治党意识,坚持从严治党、思想建党、制度建党,聚精会神抓研究谋划、抓部署推动、抓督促落实,推动公司党建工作上台阶上水平。继续严格落实“三转”要求,支持纪委聚焦主业,履行好党内监督职责,不断提高监督执纪水平和工作成效。

(二)进一步夯实党建基础工作。抓好整改过程中制定的党建例会制度、过硬党支部建设、党支部十一项工作制度等党建制度的落实落地,认真组织“三会一课”、组织生活会和民主评议党员工作,严格落实党员领导干部双重组织生活会,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育、“新时代、新作风、新作为”主题教育实践活动和精细化党建品牌创建,把党员日常教育管理的基础性工作抓紧抓好。充分发挥考核“指挥棒”的作用,加强党建工作的考核,确?;愕辰üぷ鞯拿扛龌方诙甲ナ底ハ缸パ?/span>,切实提高党建工作水平。

(三)持续抓好巡察整改。以此次巡察整改为契机,把巡察整改纳入公司中心工作,贯穿各项工作始终。认真对照省国资委巡察组的反馈意见,举一反三,继续深挖问题根源,突出整改实效,坚持思想不松、要求不变、标准不降、力度不减,以“钉钉子”精神,切实抓好后续整改劲头不松、标准不降。

(四)健全完善长效机制。将更加注重治本,更加注重预防,做好整改具体问题与建立长效机制的结合文章。进一步抓好建章立制长效整改工作,健全完善各项工作制度,强化制度的执行力和约束力,扎紧制度的“笼子”,用具体、管用、刚性的制度约束党员干部行为。坚持立足当前,着眼长远,更加注重治本,更加注重预防,制定和完善一批管长远、治根本的制度,真正形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的良好机制,推动全面从严治党常态化长效化。

(五)注重整改成果转化。将强化巡察整改成果运用,把整改工作与贯彻落实省委、省政府和省国资委决策部署紧密集合,与公司业务工作紧密结合,与推动公司转型创新发展紧密结合。持续推动公司党建工作与经营管理深度融合,坚持以党建来保障和推动公司发展,以改革发展业绩来检验党建工作实绩。结合“租赁、实业、投资”一体两翼布局,积极探索自身发展的新业态、新模式,加快公司做强做优做大步伐。站在全省经济发展的全局思考和谋划工作,重点在我省推进供给侧结构性改革、加快新旧动能转换等领域做好结合文章,为我省“走在前列”做出新的更大贡献。

欢迎广大党员干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系人:程军晗;联系方式:电话67778010;通讯地址:济南市舜华东路212号;电子邮箱:[email protected]。

 

中共国泰租赁有限公司委员会

201865

 

 

 

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